La causa judicial trabada ante los tribunales españoles sobre el llamado “Caso Falciani” ha suscitado el interés europeo general, habiendo llegado a su fin con una sentencia absolutoria del imputado, negando su extradicción solicitada por Suiza. Sobre Hervé Falciani Wilkipedia hace la siguiente síntesis biográfica: ” Hervé Falciani (nacido en 1972 en Montecarlo, Monaco) es un ingeniero de sistemas italo–francés que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130 000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, en concreto con información que sustrajo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC. Esta información se conoce como ‘lista Falciani’; que ha provocado reacciones parecidas al caso del periodista griego Kostas Vaxevanis. “
La Audiencia Nacional ha notificado hoy el Auto que se acompaña, en el que declara improcedente la solicitud de extradición del ciudadano francés Hervé Falciani, pedida por Suiza a instancias de Banco HSBC.
La resolución, muy respetuosa con la labor de control de las autoridades suizas sobre las entidades financieras que operan en su territorio, ha considerado que en el presente caso no concurren los requisitos que el Convenio Europeo de Extradición contempla para aceptar la solicitud, en particular en cuanto a la imputación de:
– violación del secreto bancario, no concurre la doble incriminación en Suiza y España;
– de espionaje económico, no concurre la doble incriminación y tiene la naturaleza de delito político en Suiza,
– en cuanto a la revelación de secretos, no concurre pues la información revelada por el Sr. Falciani lo ha sido ante las autoridades competentes y se refiere a actos ilícitos cometidos a través de dicho Banco, que no son penalmente protegibles
Antecedentes:
Hervé Falciani fue detenido en Barcelona, a efectos de extradición, el 1 de julio de 2012. El 3 de agosto siguiente el Consejo de Ministros acordó la continuación del procedimiento de extradición.
El 9 de agosto siguiente el Sr. Falciani compareció ante el Juzgado Central de Instrucción nº 6, quien le inadmitió todas las pruebas que propuse en su defensa y elevó el Expediente a la Sección 4ª de la Sala Penal, que no era la competente según las norma de reparto de asuntos aprobada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
El Sr. Falciani formuló una respetuosa recusación del Ilmo. Sr. Juez Central de Instrucción n° 6 por concurrir una aparente causa objetiva de abstención, que no fue aceptada.
Tras recurrir en nulidad todas las resoluciones del Juzgado Central de Instrucción nº 6, planteó formalmente la cuestión de competencia ante la Sección 2a de la Sala Penal, la que asumió la competencia en conformidad con las normas de reparto vigentes.
La vista pública de este procedimiento tuvo lugar el 15 de abril de 2013. Su grabación es accesible en
1) http://bambuser.com/v/3514594 Pruebas de emisión
2) http://bambuser.com/v/3514597 Juramento de la intérprete de francés
00:00:00 Interrogatorio de la fiscalía
00:25:25 Interrogatorio de la defensa (Letrado Joan Garcés)
00:43:35 Declaración del fiscal francés Éric de Montgolfier (interrogatorios de la defensa y de la fiscalía)
4) http://bambuser.com/v/3514756
00:00:00 Declaración del ex secretario de estado de Hacienda español Carlos Ocaña (interrogatorios de la defensa y de la fiscalía)
00:10:00 Declaración del exdirector de la Agencia Tributaria española Luis Pedroche (interrogatorios de la defensa y de la fiscalía)
00:15:00 Informe de la fiscalía
00:45:40 Informe de la defensa (Joan Garcés)
01:11:00 Declaración final de Hervé Falciani
http://www.eldiario.es/politica/diirecto-Declaraciones-Herve-Falciani_0_122137873.html )