PDI detiene al Clan Sauer: Desentrañando el Caso Factop
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La reciente detención de seis personas, incluidos miembros del clan Sauer, ha vuelto a poner en el centro de atención el caso Factop. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente confirmó el arresto de Daniel Amir Sauer Adlerstein, Ariel Isaac Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Alberto Sauer Rosenwasser, Daniel Aníbal Cuadra Junes y Luis Patricio Flores Cuevas. Estas detenciones, llevadas a cabo en diversas ubicaciones en Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura tras una orden judicial, fueron ejecutadas por la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones.
La importancia de estas detenciones radica en su conexión con la investigación más amplia del caso Factop, que ha estado desarrollándose desde el año pasado. La desinscripción de Factop Corredores de Bolsa de Productos S.A. por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en noviembre ha añadido peso a las sospechas de irregularidades financieras.
Cristián Vargas, exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), destacó en el programa Podría ser Peor que las presuntas irregularidades van más allá del simple factoring de facturas, posiblemente involucrando facturas ideológicamente falsas como parte de un esquema fraudulento más amplio.
«No se trata solo de facturar facturas; algunas facturas pueden haber sido falsas ideológicamente. De hecho, eran parte de un esquema de fraude, utilizando facturas falsas mientras el negocio de factoring era más bien una fachada», explicó Vargas.
El Clan Sauer presuntamente defraudó a fondos de inversión presentando facturas o cheques falsos como garantía para préstamos, una práctica que se extendió a sus propias empresas afiliadas o a transacciones que nunca ocurrieron. Estas acciones, según Vargas, podrían constituir tanto delitos tributarios como de estafa.
Además, el Clan Sauer operaba en el ámbito de la corretaje de productos a través de su empresa Factop Corredores de Bolsas de Productos. Sin embargo, Vargas reveló que esta empresa estaba relacionada con el uso de facturas falsas para asegurar financiamiento, en lugar de operaciones comerciales legítimas.
«Es evidente que desviaban dinero de estas inversiones, que nunca se utilizaron para fines comerciales legítimos», afirmó Vargas. Además, señaló que el Clan Sauer también participaba en actividades de préstamo, con conocidos que supuestamente contribuían fondos a cambio de intereses mensuales, solo para ser engañados en el proceso.
La detención de miembros del Clan Sauer ha llamado la atención de diversos sectores, incluido Daniel Manouchehri, presidente de la Comisión Investigadora del «Caso Hermosilla». Manouchehri elogió el progreso realizado por la Fiscalía en busca de justicia y expresó esperanza por más avances, incluida la formalización de cargos contra el Sr. Hermosilla.
«Las acciones relacionadas con el Clan Sauer son significativas ya que revelan intentos de defraudar al Estado. Las grabaciones de audio hablan por sí solas sobre sobornos y otras situaciones complejas. Anticipamos más desarrollos, incluida la formalización de cargos contra el Sr. Hermosilla», afirmó Manouchehri.
Los desarrollos en curso en el caso Factop subrayan la importancia de sólidos mecanismos de supervisión legal y rendición de cuentas para combatir los delitos financieros y proteger la confianza pública en las instituciones. A medida que avancen los procedimientos legales, se busca claridad no solo sobre las presuntas irregularidades, sino también garantizar una adjudicación justa y transparente.
